Нелегальному банкиру дали четыре года. Остальную шайку еще судят

Верх-Исетский суд областного центра вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, обналичке и фабрикации юридических лиц  (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Сознавшемуся теневому воротиле дали четыре года общего режима. Его выделили в отдельное производство по причине заключения досудебного соглашения.

В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что осужденный с января 2019 года по июнь 2021 года, выступал в качестве организатора и руководителя организованной группы и занимался незаконной банковской деятельностью.

Участниками преступной группы неограниченному кругу лиц предоставлялись услуги по совершению незаконных банковских операций при переводе денежных средств («обналичиванию), которые позволяли заказчикам избегать государственного финансового и налогового контроля.

Кроме того, осужденный подыскивал в сети Интернет объявления о продаже юридических лиц, после заключения договоров купли-продажи организации регистрировались на номинального директора. Также создавались и новые организации через подставных лиц. Участниками преступной группы за время незаконной деятельности в Москве, Екатеринбурге, Кургане, Перми извлечен преступный доход в сумме более 66,5 млн рублей.

Еще одному участнику шайки тож, заключившему досудебное соглашение, уже вынесен приговор. Остальных пять соучастников судят в общем порядке.